Sáng 11-7, tin từ TAND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các dự án Đất Xanh L.An (không liên quan đến Tập đoàn Đất Xanh). Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31-7.
Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng sắp được đưa ra xét xử
Theo đó, 4 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi; ngụ thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi; chồng của Hồng; ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi; ngụ thành phố Hồ Chí Minh) và Trương Quốc Thái (49 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh).
Tòa án cũng triệu tập 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 967 bị hại trong vụ án; đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa để bảo đảm việc xét xử.
Theo cáo trạng, Hồng làm nghề KD tự do trong lĩnh vực BĐS và thành lập Cty cổ phần Đầu tư BĐS Thiên Phúc. Cty này do Thuận làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án KDC, với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.
Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án Đất Xanh L.An và ký hợp đồng với các sàn giao dịch BĐS giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc ki-ốt chợ, thanh toán tiền thành nhiều đợt.
Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch. Các đợt tiếp theo, khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của CĐT dự án.
Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc ki-ốt chợ và yêu cầu Thuận cùng Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.
Dự án Đất Xanh L.An
Kết quả điều tra cho thấy 967 người đã ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc ki-ốt chợ và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của 3 Cty (Cty cổ phần Đầu tư BĐS Thiên Phúc, Cty Hưng Thịnh Cát Tường, Cty TNHH MTV BĐS Đất Xanh) với tổng số tiền gần 487 tỉ đồng.
Trong đó, Phượng là đại diện Cty Hưng Thịnh và Cty cổ phần Đầu tư BĐS Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỉ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo NV giả chữ ký giám đốc các Cty là CĐT dự án.
Trong vụ án này, Hồng là người chủ mưu, cầm đầu; Thuận, Phượng, Thái là người giúp sức thực hiện.
www.LuxRealty.vn
