Tiết lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Tin tức 06/08/2023

06/08/2023


Tiêu hủy chứng từ để chiếm đoạt

Chiều 5/8, tại họp báo thường kỳ CP, Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an – thông tin, ngày 15/1 Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can,

bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí

(53 tuổi), người đại diện pháp luật kiêm Tổng GĐ của Cty cổ phần Đầu tư Du lịch SG Đại Ninh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng vụ án Cty An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, KD.

Ông Nguyễn Cao Trí (Ảnh: VLU).

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình nên đã chỉ đạo một số NV tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển 40 triệu USD cho ông Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong toả tài sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

Cty cổ phần Đầu tư du lịch SG – Đại Ninh (SG Đại Ninh Corp) được thành lập vào đầu năm 2010, trụ sở đặt tại P. 10, thành phố.Đ.Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ban đầu, Cty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ. ₫, cổ đông sáng lập gồm Cty TNHH XD KD Nhà ở Phương Nam (Phương Nam Group – nắm 85% vốn điều lệ) và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% CP còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%).

Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Cty Phương Nam nắm giữ 85% CP SG Đại Ninh Corp. Ngày 10/10/2017, SG Đại Ninh Corp nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ. ₫, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Tuy nhiên, về bản chất không có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group.

Cty cổ phần Đầu tư Du lịch SG Đại Ninh là CĐT dự án KĐT thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an điều tra.

Dự án khu đô thị này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty

SG Đại Ninh

từ cuối năm 2010, quy mô gần 3.600 hecta, tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỷ. ₫. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được XD.

Đến tháng 7/2020, trong kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư XD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra CP đã đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án KĐT thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do SG Đại Ninh làm CĐT.

Phối cảnh dự án KĐT thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Tuy nhiên, ít tháng sau khi ông Nguyễn Cao Trí đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật kiêm Tổng GĐ của SG Đại Ninh, vào tháng 7/2021, Thanh tra CP đã ra thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án KĐT thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Liên quan đến quá trình thẩm tra dự án này, vào tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng – để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.


Hệ


sinh thái đa dạng

Ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số Cty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như: GĐ Đầu tư tại Cty Bến Thành Tourist (1999 – 2005), Tổng GĐ Cty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm KD sang lĩnh vực ẩm thực – giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng GĐ Capella Holdings.

Thời điểm đó, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực như giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar), trung tâm hội nghị tiệc cưới, hệ thống nhà hàng…

Cuối năm 2018, Capella Holdings khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi Cty TNHH Chloe Hospitality – thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí thâu tóm “lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk).

Sau khi ông Trí bị bắt, chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang đã thay đổi từ ông Trí sang bà Bùi Thị Vân Anh – vợ ông Trí.

Ngoài F&B, Capella Holdings còn mở rộng KD trong ngành BĐS với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang (VLG) – chủ sở hữu Trường

Đại học Văn Lang

. Tuy nhiên, hiện nay Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang đã thay đổi từ ông Trí sang bà Bùi Thị Vân Anh-vợ ông Trí.

Hồi đầu năm nay, Ngân hàng TMCP SG Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị. Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí – thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024 – đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này kể từ ngày 19/1 theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng.

CafeF

www.LuxRealty.vn

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Contact Me on Zalo
Chat ngay