Bước đầu xác định số tiền bị Cty Nhật Nam chiếm đoạt là hơn 138 tỷ. ₫
Chiều 30/9, tại phiên họp báo CP, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Vũ Thị Thuý, Tổng GĐ Cty BĐS Nhật Nam lừa đảo, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an HN đã ra QĐ khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Cty CP Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (gọi tắt là Cty Nhật Nam), quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.
Ngày 8/9 Cơ quan CSĐT Công an HN đã ra QĐ khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, GĐ Cty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Cty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ. ₫ của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác KD (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Cty đã sử dụng chỉ trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.291 tỷ. ₫…, chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ. ₫. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ. ₫…
Phát hiện Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ. ₫.
Báo cáo tài chính của Cty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ
Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thị Thuý đã khai nhận các hoạt động đầu tư, KD của Cty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Cty Nhật Nam không có dự án, BĐS nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.
Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Cty Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Cty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập Cty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân.
Báo cáo tài chính của Cty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ, Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như: Tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự.
Ngoài ra, Thuý mở 32 VP đại diện tại HN, HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.
Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong XH, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc Cty KD uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn nếu đầu tư vào Cty.
Bên cạnh đó, Thúy cho đăng tải thông tin, các đoạn phim quảng cáo về Cty Nhật Nam và hoạt động huy động vốn trên các trang MXH (như facebook, youtube, zalo…).
Đồng thời, Cty Nhật Nam lôi kéo, đào tạo các khách hàng đã gửi tiền góp vốn trở thành các NV KD và trả tiền hoa hồng từ 15-20% giá trị hợp đồng để các cá nhân thực hiện hành vi lôi kéo thêm các nhà đầu tư.
“Qua vụ án này, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh và cho biết, hiện Cơ quan điều tra Công an thành phố HN đang tiếp tục điều tra, làm rõ, thu hồi tiền, tài sản để trả lại cho các bị hại.
www.LuxRealty.vn